合規(guī)部可疑分析崗
招聘類別:社會(huì)招聘
工作性質(zhì):全職
工作地點(diǎn):廣東省-東莞市
薪資范圍:面議
招聘人數(shù):1
發(fā)布時(shí)間:2014-02-14
截止時(shí)間:
校招區(qū)域:東莞地區(qū)
社招區(qū)域:東莞地區(qū)
工作職責(zé):
負(fù)責(zé)對(duì)大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)識(shí)別、分析、調(diào)查和監(jiān)控,按規(guī)定進(jìn)行上報(bào);組織開展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分類、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
任職資格:
全日制本科及以上學(xué)歷,從事銀行結(jié)算業(yè)務(wù)3年以上,其中反洗錢相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)1年以上,取得人民銀行反洗錢崗位資格證書。
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