部門：內(nèi)控合規(guī)部

職位：反洗錢經(jīng)理/主任

職位描述：

• 負(fù)責(zé)組織分行反洗錢工作，組織分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作，及時(shí)向分行高級(jí)管理層通報(bào)反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

• 根據(jù)屬地監(jiān)管要求和分行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定適合本行運(yùn)營(yíng)模式的屬地反洗錢政策與內(nèi)控制度

• 審查分行與反洗錢工作相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，法律文本、協(xié)議

• 配合總行進(jìn)行反洗錢信息系統(tǒng)的開發(fā)與測(cè)試驗(yàn)收，管理與監(jiān)督反洗錢信息系統(tǒng)在分行的運(yùn)行與維護(hù)

• 組織本行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與客戶分級(jí)工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報(bào)送案例

• 確定分行轄內(nèi)反洗錢工作檢查方案，組織分行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查

• 負(fù)責(zé)分行反洗錢宣傳與培訓(xùn)工作，對(duì)分行轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)反洗錢操作人員進(jìn)行督導(dǎo)

• 負(fù)責(zé)配合監(jiān)管檢查、反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，保持與屬地監(jiān)管部門的聯(lián)系與溝通

• 完成上級(jí)主管交辦的其他工作

任職條件：

• 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè)

• 熟悉整個(gè)銀行業(yè)務(wù)及管理流程

• 具有6年/4年以上銀行合規(guī)管理工作經(jīng)歷，同等情況下具有結(jié)算業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、賬戶管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

• 具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)才能與經(jīng)驗(yàn)，善于管理協(xié)調(diào)、綜合分析、勇于創(chuàng)新，同等情況下具有國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)證書者優(yōu)先

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