職位名稱: 反洗錢數(shù)據(jù)集中處理崗
職位類別: 運營支持類
所屬機構(gòu): 廣州分行
工作地點: 廣州
招聘人數(shù): 4
工作職責(zé): 1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)篩選可疑交易報告的甄別與報送;
2.負(fù)責(zé)客戶交易及身份信息補錄;
3.負(fù)責(zé)客戶洗錢風(fēng)險等級評定與調(diào)整;
4.負(fù)責(zé)反洗錢監(jiān)測報送系統(tǒng)內(nèi)灰、白名單審批;
5.負(fù)責(zé)重點客戶監(jiān)測分析與重點可疑交易報送;
6.負(fù)責(zé)月度重點可疑交易分析報告的撰寫;
7.負(fù)責(zé)協(xié)助總行建立、優(yōu)化可疑交易篩選模型。
任職要求: 1.認(rèn)同民生銀行企業(yè)文化及經(jīng)營理念;
2.具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄;
3.35周歲(含)以下,大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有兩年及以上銀行工作經(jīng)驗,有反洗錢工作經(jīng)驗的優(yōu)先;
4.通過人民銀行反洗錢崗位資格考試和獲得司法從業(yè)資格證的優(yōu)先;
5.具備較強的團隊意識,責(zé)任心強;邏輯思維、分析判斷、文字表達能力較強;具有較好的分析能力和風(fēng)險防范意識;能熟練運用圖表辦公軟件。
有效日期: 2013-03-22至2013-06-30
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